Тема доклада: Доклад «Схема совершения финансового преступления с раскрытием, как выявляется преступление (пример, принципы)»

Доклад на тему: «Схема
совершения финансового преступления с раскрытием, как выявляется преступление
(пример, принципы)»

Список использованных
источников

1)               
Уголовный кодекс Российской Федерации от
13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 21.11.2022) // СПС КонсультантПлюс;

2)               
Борисов А. С. Особенности методики
расследования финансовых преступлений на современном этапе // Контентус. 2018.
№3 (68);

3)               
Боровиков В. Б.  Уголовное право. Особенная часть : учебник
для вузов / В. Б. Боровиков, А. А. Смердов ; под редакцией В. Б. Боровикова. —
6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 473 с.;

4)               
Котикова М. Э. Исходные ситуации
расследования легализации преступного дохода / М. Э. Котикова. — Текст :
непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 42 (384). — С. 102-104;

5)               
Шарипов Т. Ф. К вопросу раскрытия
финансово-правовых схем преступления // Вестник ОГУ. 2015. №3 (178).

... На практике деньги оттуда сразу несколькими переводами идут в другие банки. Операции маскируются под оплату за фейковые услуги. Потом средства пересылают в один из офшорных банков и обналичивают. А все договоры о купле-продаже и транспортный договор оказываются фиктивными.
Расследование указанного финансового преступления изобразим схематично.
...