Тема доклада: Доклад «Схема совершения финансового преступления с раскрытием, как выявляется преступление (пример, принципы)»
или
Заказать новую работу(фрагменты работы)
| Учебное заведение: | Другие города > ДРУГОЕ |
| Тип работы: | Доклады |
| Категория: | Право и юриспруденция |
| Год сдачи: | 2022 |
| Количество страниц: | 7 |
| Оценка: | 5 |
| Дата публикации: | 15.06.2023 |
| Количество просмотров: | 112 |
| Рейтинг работы: |
Доклад на тему: «Схема
совершения финансового преступления с раскрытием, как выявляется преступление
(пример, принципы)»
Список использованных
источников
1)
Уголовный кодекс Российской Федерации от
13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 21.11.2022) // СПС КонсультантПлюс;
2)
Борисов А. С. Особенности методики
расследования финансовых преступлений на современном этапе // Контентус. 2018.
№3 (68);
3)
Боровиков В. Б. Уголовное право. Особенная часть : учебник
для вузов / В. Б. Боровиков, А. А. Смердов ; под редакцией В. Б. Боровикова. —
6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 473 с.;
4)
Котикова М. Э. Исходные ситуации
расследования легализации преступного дохода / М. Э. Котикова. — Текст :
непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 42 (384). — С. 102-104;
5)
Шарипов Т. Ф. К вопросу раскрытия
финансово-правовых схем преступления // Вестник ОГУ. 2015. №3 (178).
(фрагменты работы)
... На практике деньги оттуда сразу несколькими переводами идут в другие банки. Операции маскируются под оплату за фейковые услуги. Потом средства пересылают в один из офшорных банков и обналичивают. А все договоры о купле-продаже и транспортный договор оказываются фиктивными.
Расследование указанного финансового преступления изобразим схематично.
...
Похожие работы
-
18 страниц |250 ₽
-
8 страниц |500 ₽
-
4 страниц |105 ₽
-
6 страниц |250 ₽
-
7 страниц |100 ₽
-
16 страниц |1000 ₽
-
7 страниц |700 ₽
-
4 страниц |100 ₽
Работы автора
-
29 страниц |400 ₽
-
35 страниц |400 ₽
-
2 страниц |100 ₽
-
29 страниц |400 ₽
-
7 страниц |150 ₽