Студенческий портал

admin@studynote.ru
/ Регистрация
X
Помощь студенту > Готовые работы > Доклады > Доклады по праву и юриспруденции > Доклад «Схема совершения финансового преступления с раскрытием, как выявляется преступление (пример, принципы)»
Доклад «Схема совершения финансового преступления с раскрытием, как выявляется преступление (пример, принципы)»

Тема доклада: Доклад «Схема совершения финансового преступления с раскрытием, как выявляется преступление (пример, принципы)»

100 ₽
Купить за 100 ₽

или

Заказать новую работу

Более 20 способов оплатить! После оплаты вы сразу получаете ссылку на скачивание. Гарантия 3 дня. Исключительно в ознакомительных целях! Все вопросы admin@studynote.ru

Общая информация
Описание работы
Дополнительная информация

(фрагменты работы)

Общая информация
Учебное заведение: Другие города > ДРУГОЕ
Тип работы: Доклады
Категория: Право и юриспруденция
Год сдачи: 2022
Количество страниц: 7
Оценка: 5
Дата публикации: 15.06.2023
Количество просмотров: 83
Рейтинг работы:
Описание работы

Доклад на тему: «Схема
совершения финансового преступления с раскрытием, как выявляется преступление
(пример, принципы)»

Список использованных
источников

 

1)               
Уголовный кодекс Российской Федерации от
13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 21.11.2022) // СПС КонсультантПлюс;

2)               
Борисов А. С. Особенности методики
расследования финансовых преступлений на современном этапе // Контентус. 2018.
№3 (68);

3)               
Боровиков В. Б.  Уголовное право. Особенная часть : учебник
для вузов / В. Б. Боровиков, А. А. Смердов ; под редакцией В. Б. Боровикова. —
6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 473 с.;

4)               
Котикова М. Э. Исходные ситуации
расследования легализации преступного дохода / М. Э. Котикова. — Текст :
непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 42 (384). — С. 102-104;

5)               
Шарипов Т. Ф. К вопросу раскрытия
финансово-правовых схем преступления // Вестник ОГУ. 2015. №3 (178).

Дополнительная информация

(фрагменты работы)

... На практике деньги оттуда сразу несколькими переводами идут в другие банки. Операции маскируются под оплату за фейковые услуги. Потом средства пересылают в один из офшорных банков и обналичивают. А все договоры о купле-продаже и транспортный договор оказываются фиктивными.
Расследование указанного финансового преступления изобразим схематично.
...

Купить за 100 ₽

Похожие работы

Работы автора