Тема дипломной работы: Уголовно-правовая ответственность за преступления в сфере банковской деятельности

Дипломная работа 2013 года на тему: Уголовно-правовая ответственность за преступления в сфере банковской деятельности. Оценка "5"

Дисциплина- уголовное право

Оглавление Введение 2 Глава 1. Банковская преступность и борьба с ней: историко-правовой аспект и современность. 5 1.1.Развитие учения об уголовно - правовой ответственности за нарушение банковского законодательства в Р.Ф. 5 1.2.Уголовно – правовая ответственность за преступления в сфере банковской деятельности по законодательству зарубежных стран ( Европа, США, Великобритания.). 13 Глава 2. Уголовно-правовая ответственность за преступления в сфере банковской деятельности 23 2.1. Незаконная банковская деятельность ( ст. 172 УК РФ) 23 2.2. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. 174, 174.1 УК РФ) 36 2.3. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ) 49 2.4. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ) 55 2.5. Преднамеренное банкротство и фиктивное банкротство (ст. 196,197 УК РФ). Мошенничество в банковской сфере. 68 Глава 3. Проблемы ответственности за преступления в сфере банковской деятельности 80 3.1.Рекомендации по совершенствованию законодательства Р.Ф., в сфере банковской деятельности. 80 Заключение 93 Приложение. 96 Список использованной литературы. 101 Введение Одним из наиболее важных средств влияния на ситуацию в обществе является уголовно-правовое регулирование механизмов управления общественными процессами, к числу которых относятся и правоотношения в сфере экономики в целом, и в банковской деятельности в частности. Среди проблем борьбы с преступностью в России проблема противодействия экономическим преступлениям занимает особое место. Однако применение ныне действующего уголовного законодательства неизбежно связано со значительными сложностями правоприменительной деятельности. Самое большое, по сравнению с другими главами и разделами, количество новых составов преступлений; едва ли не стопроцентная бланкетность диспозиций уголовно-правовых норм - все это и другое требует от научных и практических работников более глубокого изучения составов преступлений, входящих в главу 22 «Преступления в сфере экономической деятельности». В системе уголовно-правовых норм об экономических преступлениях главы 22, из 32-х составов, по нашему мнению, десять относятся к банковским преступлениям. Из них девять составов принципиально новые. Наибольшее количество экономических преступлений регистрируется в банковской системе. Если в 1998 году по Российской Федерации было зарегистрировано 14 112 преступлений этой категории, то в 2002 году их уже насчитывалось 31 057. При этом их удельный вес возрос с 0,47% до 1,23% в общей массе преступлений. С каждым годом заметно набирает темпы судебно-следственная практика, шире и активнее выявляются и преследуются в уголовно-правовом порядке преступления, предусмотренные ст.ст. 172, 174, 176, 177, 187. Однако до суда доходит только каждое седьмое дело, а статьи 173, 183, 185, 187 и 193 применяются крайне редко. При этом раскрываемость банковских преступлений в среднем составляет 27,8%. Учитывая огромный экономический и социальный ущерб, который наносят преступления в сфере банковской деятельности, данные проблемы приобретают государственный характер, т.к. угрожают безопасности России и требуют наискорейшего их разрешения, в т.ч. и законодательным путем. Этим и определяется актуальность данной темы исследования. Целью настоящего исследования является комплексное изучение и системный анализ уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за преступления в банковской сфере, разработка проблемы уголовной ответственности за банковские преступления, определение путей совершенствования уголовного законодательства и практики его применения. Достижение этой цели обеспечивается решением следующих задач: 1. Комплексного исследования оснований установления уголовной ответственности за банковские преступления. 2. Системного уголовно-правового анализа норм банковских преступлений. 3. Рассмотрения на основе исторического, сравнительно-правового и социологического методов исследования проблем уголовной ответственности за банковские преступления, выявление их соотношения со смежными составами преступлений, решение проблем квалификации. 4. Обобщения материалов судебно-следственной практики, статистических данных о преступлениях, совершаемых в банковской сфере. 5. Внесения предложений законодателю и практических рекомендаций по вопросам эффективного применения норм УК РФ за банковские преступления. Объектом исследования являются уголовно-правовые средства противодействия преступлениям, совершаемым в банковской сфере. Предметом исследования выступают уголовно-правовые нормы, предусматривающие ответственность за банковские преступления; банковское, гражданское законодательство и иные нормативно-правовые акты по вопросам банковской деятельности; судебно-следственная практика по делам о банковских преступлениях. Теоретической основой настоящей работы стали труды специалистов в области банковского, гражданского права, криминологии, теории права, уголовного права В.Ю. Абрамова, Я.С. Васильевой, В.А. Ванцева, Б.В. Волженкина, И.М. Гальперина Л. Д. Гаухмана, И.С. Гуревича, А.Э. Жалинского, В.В. Илюхина, И.Я. Козаченко, И. Д. Козочкина, Н.И Коржанского, А.Г. Корчагина, А.И. Коробеева, В.Н. Кудрявцева, В.Д. Ларичева, А.Н. Ларькова, Н.А. Лопашенко, СВ. Максимова, А.А. Малиновского, A.M. Медведкина, А.В. Наумова, A.M. Плешакова, А.И. Рарога, Г.А. Русанова, Р.О. Рогалева, А.А. Сапожкова, Д.П. Сапрыкина, Р.С. Сатуева, М.В. Талан, Г.А. Тосуняна, E.B. Эминова, Н.П. Яблокова A.M., Яковлева, П.С. Яни, С. Якоби и других, что свидетельствует об актуальности и важности поднятых проблем. Настоящая дипломная работа состоит из введения, трех глав, объединяющих 8 параграфов, заключения, приложения и списка литературы.