Тема дипломной работы: УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ..................................................................

7

1.1.

Понятие и исторический
аспект преступлений в сфере банковской деятельности……………………………………………

7

1.2.

Состояние, структура и
динамика преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности…………………………………….

15

1.3.

Проблемы квалификации
преступлений  в сфере банковской деятельности........................................................................................

23

ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ………...

31

2.1.

Уголовно-правовая
характеристика мошенничества……………...

31

2.2.

Уголовно-правовая
характеристика незаконной банковской деятельности…………………………………………………………

37

2.3.

Уголовно-правовая
характеристика незаконного получения кредита………………………………………………………………..

50

2.4.

Уголовно-правовая
характеристика злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. …………………………

57

2.5.

Уголовно-правовая
характеристика незаконного получения и разглашения сведений, составляющих
банковскую тайну………..

60

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………………….

68

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………………

73

ПРИЛОЖЕНИЯ…..……………………………………………………………

80

 Актуальность темы исследования. Проблема
противодействия преступлениям,
совершаемым в сфере банковской деятельности, на сегодняшний день, бесспорно, является одной из ключевых проблем. ...

Анализ
состояния банковской системы в последние годы показывает,
что процесс становления рыночных отношений сопровождается ежегодным
обострением криминогенной ситуации в данной сфере. Материальный ущерб,
наносимый преступлениями в сфере банковской деятельности весьма
существенен....

С учетом вышеизложенного, противодействие криминальным проявлениям
в сфере банковской деятельности следует оценить как весьма значимую проблему,
которая в настоящее время требует особо пристального внимания со стороны государства. Актуальная задача юридической науки в этом
отношении состоит в том, чтобы добиться этого внимания.

1.1. Понятие и исторический аспект преступлений в сфере банковской деятельности

Понятие «преступления в сфере банковской деятельности» само по себе является комплексным, собирательным, этому для формулирования его и раскрытия его сущности необходимо дать определения таким понятиям как «преступление» и «банковская деятельность».
Итак, легальное определение понятия «преступление» дается в статье 14 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) – преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания.
Что же касается понятия «банковская деятельность», то здесь на сегодняшний день существует некоторая правовая неопределенность. Регулирование непосредственно банковской деятельности осуществляется Конституцией Российской Федерации , Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» , Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» , другими федеральными законами, нормативными актами Банка России. Кроме того, многие исследователи отмечают, что данный термин можно отнести к числу межотраслевых, тем не менее, ни в одном нормативном правовом акте на сегодняшний день нет определения данному понятию . Следовательно, легальное определение банковской деятельности отсутствует, в юридической науке также нет единого определения искомому понятию. В основном, существующие в юридической литературе дефиниции определяют банковскую деятельность через осуществление определенными субъектами банковских операций. Любопытно, что законодатель, казалось бы, тоже придерживается подобного мнения, поскольку в ст. 172 УК РФ наряду с понятием «банковская деятельность» в скобках указывается понятие «банковские операции».