Тема : Международное сотрудничество в борьбе с наркобизнесом и незаконным оборотом наркотиков

 

Введение. 2

Глава
I. Наркобизнес и незаконный оборот наркотиков как глобальная проблема
современности. 8

1.1
Незаконный оборот наркотиков как угроза международной безопасности. 8

1.2.
Финансирование наркобизнеса и система легализации доходов, полученных от
незаконного оборота наркотиков. 23

1.3.
Действующие структуры по борьбе с наркобизнесом в различных государствах. 36

Глава
II. Международное сотрудничество в сфере борьбы с наркобизнесом и незаконным
оборотом наркотиков. 45

2.1.
Принципы и формы межгосударственного сотрудничества в борьбе с наркобизнесом и
незаконным оборотом наркотиков. 45

2.2
Существующие международные системы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 68

2.3
Опыт Российской Федерации в международном сотрудничестве по противодействию
наркобизнесу и незаконному обороту наркотиков. 84

Заключение. 100

Список использованных источников  105

Актуальность исследования
определяется тем, что в последнее время в мире все большее беспокойство
вызывает распространение транснациональной организованной преступности, которая
представляет угрозу не только безопасности отдельных государств, но и мировому
сообществу в целом. Наблюдается создание и функционирование в странах Америки, Европы
и Азии различных по своей направленности, структуре и масштабам воздействия на
экономику и общество в целом преступных формирований, которые нередко создают
целостные сетевые системы, осуществляющих противоправную деятельность с целью
незаконного получения сверхприбылей.

Одним из самых опасных видов
международного преступного бизнеса, который угрожает здоровью и благополучию
людей, является нелегальное производство и сбыт наркотических веществ. Ежегодно
в мире около 200 000 человек умирает из-за употребления запрещенных
наркотических средств. Однако наркотики не только влияют на человека, который
их употребляет, они причиняют огромные трудности и страдания семьям и близким.

Расстройства, вызванные
употреблением наркотиков, подрывают близкие отношения, травмируют жизни членов
семьи, в том числе детей, и могут разрушить возможности образования и
перспективы трудоустройства. Они влияют на жизнь общин, функционирование
системы уголовного правосудия и всех слоев общества.

По оценкам экспертов
Организации Объединенных Наций, данный вид преступления занимает первое место
по уровню доходности.

Стабильный успех борьбы против незаконного оборота наркотиков требует
сбалансированного, совместного и комплексного похода мирового сообщества,
который должен базироваться на конвенциях, направленных на снижение спроса и
предложения.

Неурегулированность правовых вопросов функционирования механизма
противодействия наркомании, острая потребность в формировании эффективной
модели координации действий правоохранительных и других органов власти на
международном уровне, обуславливают актуальность темы исследования, как в
научном, так и в практическом отношении.

Объект исследования – наркобизнес и незаконный оборот наркотиков.

Предмет исследования – борьба с наркобизнесом и незаконным оборотом
наркотиков на международном уровне.

Официальную базу исследования составляют законодательные и
нормативно-правовые акты в сфере противодействия наркобизнесу и незаконному
обороту наркотиков как Российской Федерации

[1]

,
так и иностранных государств

[2]

,
Конвенции ООН

[3]

, Доклады
Глобальной комиссии по вопросам наркополитики

[4]

,
международные соглашения

[5]

,
статистические материалы результатов деятельности по противодействию и
предотвращению незаконного оборота наркотиков (например: Всемирный
доклад УНП ООН по наркотикам
(World Drug Report 2019)

[6]

,
Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2019 год (E/INCB/2019/1)

[7]

).

Степень
научной разработанности темы. Проблема предотвращения незаконного оборота
наркотических средств была и остается актуальным вопросом, который привлекает
внимание широкого круга отечественных и зарубежных авторов. Например, работы Ветчиновой
Ю.И.

[8]

,
Кашко М.Ю.

[9]

,
Кирсанова А.И.

[10]

, Кобец П.Н.

[11]

,
Федоренко Т.А.

[12]

и др. посвящены
международным отношениям в контексте борьбы незаконным оборотом наркотических
средств. Липунова Л.В., Хакимов Р.М.

[13]

дают
исторический обзор борьбы с незаконным оборотом наркотических средств.

Проблема
отмывания доходов, полученных от незаконного оборота наркотических средств
рассмотрена О.Корчагиным

[14]

,
Е.Логиновым

[15]

,
М.Прошуниным

[16]

,
М.Родичевым

[17]

и др. Шашкова А.В. дает исторический
обзор зарождения и развития понятия отмывания (легализации) наркодоходов

[18]

.

В монографии Волеводза А.Г. «Борьба с отмыванием доходов от индустрии
наркобизнеса в странах Содружества» проанализирована ситуация в данной сфере, изучен
положительный опыт борьбы с наркоиндустрией различных государств мира и на его
основе предложены рекомендации по совершенствованию борьбы с отмыванием доходов
от наркобизнеса

[19]

.

Комплексное исследование противодействию
незаконному обороту наркотиков на международном уровне предпринял Гаджиев М.А.
В диссертации исследован вопрос смещения глобальной проблемы наркотиков из
сферы национальной и международной безопасности в сферу глобального управления

[20]

.

Цель исследования – проанализировать
основные тенденции международной политики в сфере борьбы с наркобизнесом и
незаконным оборотом наркотических веществ, а также легализацией наркодоходов.

Для достижения цели работы поставлены следующие задачи:

-
выяснить сущность
борьбы с наркобизнесом и незаконным оборотом наркотиков как глобальной проблемы
современности;

-
определить механизмы
и стадии отмывания (легализации) доходов, полученных от незаконного оборота
наркотиков;

-
выявить органы,
противодействующие наркобизнесу и незаконному обороту наркотиков в разных
странах;

-
изучить опыт международного
сотрудничества Российской Федерации в сфере борьбы с наркобизнесом и незаконным
оборотом наркотических средств;

-
определить направления
совершенствования международного сотрудничества в по данной проблематике.

Методы исследования. Методологическим основанием научного исследования
является совокупность методов и приемов научного познания. При написании работы
использовались общенаучные и специальные юридические методы исследования.

На всех этапах исследования использовались такие методы научного
познания, как: диалектический, формально-юридический, статистический,
структурно-логический и сравнительно-правовой.

Научная новизна исследования заключается в обосновании теоретических
положений и концептуальных подходов, которые в совокупности будут
способствовать совершенствованию механизмов реализации международного
сотрудничества по противодействию и предотвращению незаконного оборота
наркотиков путем их применения на практике:

1.
Раскрыта сущность борьбы с наркобизнесом и незаконным
оборотом наркотиков как глобальной проблемы современности.

2.
Изучены вопросы отмывания (легализации) доходов,
полученных от незаконного оборота наркотиков.

3.
Предложены практические советы по совершенствованию
координации деятельности правоохранительных органов Российской Федерации и
других стран в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.

Практическое значение полученных результатов. Основные концептуальные
положения, выводы и рекомендации диссертационной работы имеют практическое
направление и могут быть учтены органами публичной власти, как при реализации международной
политики противодействия и предотвращения наркомании, так и при внедрении
соответствующих программ на национальном уровне, принятии управленческих
решений по совершенствованию механизмов их реализации, координации усилий всех
субъектов/объектов и создания надлежащего информационного обеспечения.

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка
использованных источников.

Заключение
На современном этапе развития человечество столкнулось с рядом проблем, от успешного решения которых зависит, в конечном итоге его дальнейшее существование. И далеко не последнее место среди этих угроз занимает проблема распространения и роста наркомании. Современный наркобизнес приобрел транснациональный характер. Поражая все сферы общественной жизни, он способен не только дестабилизировать экономическую, политическую, финансовую и социальную ситуацию в современном мире, но и спровоцировать к деградации и расстройству все цивилизованное общество, путем разрушения общечеловеческих ценностей, исторического сознания, самобытности и лучших традиций человечества.
Начиная с того момента, когда появились не просто криминальные группировки, а целые районы, экономики, страны, существующие за счет производства наркотических средств с отлаженным сбытом в соседние государства, актуальным является вопрос организации надежного международного противодействия наркобизнесу и нелегальному обороту наркотиков путем разработки как нормативно правовой базы, так и механизмов для международного сотрудничества в сфере противодействия этому явлению.
В магистерской диссертации сформулирован ряд выводов, предложений и рекомендаций, по определению роли международного сотрудничества в противодействии незаконному обороту наркотиков.
Основные выводы диссертационного исследования таковы:
1. Доказано, что на современном этапе развития мирового сообщества приоритетное значение приобретает международный аспект борьбы с наркобизнесом и незаконным оборотом наркотиков. Это обусловлено тем, что данный вид преступности охватил весь мир. Наркобизнес и нелегальный оборот наркотиков расценивается как преступление международного характера, относится к категории транснациональных.
2. Глобальный - международный и транснациональный - масштаб наркобизнеса вызывает необходимость соответствующего правового регулирования борьбы с ним, осуществление такой борьбы посредством совместной деятельности правоохранительных органов, учреждений, организаций и ведомств заинтересованных в этом государств и международных организаций.
3. Доказано, что среди наиболее тревожных тенденций современности во всем мире в последнее время значительное место занимает рост незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, что приводит не только к социальным негативным явлениям, но еще и в значительной степени влияет на экономическое развитие государств. Это объясняется тем, что деньги, полученные «наркодельцами» от незаконного оборота наркотиков, впоследствии через легализацию (отмывание) используются в дальнейшем в легальной экономической деятельности.
4. Анализ состояния борьбы с отмыванием денег от наркобизнеса в мире, свидетельствует о том, что с введением новых правовых норм, формированием современных подходов и разработкой новых методов построения противодействия этому преступлению, совершенствуются схемы, механизмы как самого незаконного оборота, так и «отмывания» денег, полученных от него.
5. Установлено, что возникновение проблемы легализации наркоденег напрямую связано с деятельностью организованной наркопреступности. Через «отмывание» деньгам, полученным от наркопреступлений, предоставляется вид законных средств, чтобы в дальнейшем внедрить их в экономические и финансовые структуры государств. Поэтому борьба с отмыванием денег от наркобизнеса признается большинством стран одной из самых важных мер противодействия организованной наркопреступности. С помощью легализации денег преступники не только получают возможность пользоваться средствами, формировать экономическую базу организованной наркопреступности, но и влиять на другие стороны жизни общества: политическую, экономическую, социальную. Тесная связь легализации денег с организованной наркопреступностью видится в том, что преступные формирования стремятся вложить доходы от наркобизнеса в высокодоходные легальные предприятия, чтобы постепенно установить контроль над целыми отраслями предпринимательской деятельности, средствами массовой информации, органами власти. Поскольку опасность отмывания денег заключается в усилении влияния на организованную наркопреступность, то противодействие процессу отмыванию - устранение благоприятных условий ее существования.
6. Доказано, что даже самая идеальная национальная система борьбы с наркобизнесом и нелегальным оборотом наркотиков не будет эффективной при отсутствии международного сотрудничества. Важность международного сотрудничества в этой сфере заключается в том, что схемы нелегального оборота наркотиков в полной мере пользуются открытостью границ и современной интеграцией финансовых систем и в то же время активно используют различия правовых систем различных государств для избежания ответственности.
7. Выявлено, что основными формами международного сотрудничества в сфере борьбы с наркобизнесом и нелегальным оборотом наркотиков являются: организационно-правовая (деятельность международных органов) и нормативно-правовая (заключения договоров). В процессе международного сотрудничества государства решают задачи согласования квалификации отдельных действий, координации мероприятий по их прекращению и предотвращению, определения юрисдикции, обеспечения неотвратимости наказания, оказания правовой помощи по уголовным делам.
8. Деятельность международной институциональной системы в указанной сфере является важным фактором успешного развития мирового сообщества, существенно влияет и играет заметную роль в противодействии наркобизнесу, нелегальному обороту наркотиков и легализации доходов от этой деятельности. Основополагающее значение в таких мероприятиях придается: Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, Комиссии ООН по наркотическим средствам, Международному комитету ООН по контролю над наркотиками, FATF, Европейскому комитету по вопросам преступности, подразделениям разведки Европола по наркотикам.
9. Правовой основой взаимодействия государств по борьбе с отмыванием денег от наркобизнеса являются международные договоры и национальное законодательство. Правовые нормы, изложенные в основных международных договорах, актах соответствующих международных органов и организаций, а также правовые нормы национального законодательства следует отнести к основам международного сотрудничества мирового сообщества в указанной сфере. Практика их эффективного применения является важным залогом преодоления наркобизнеса.
10. На сегодняшний день распространение наркотиков стало серьезной угрозой не только внутриполитической ситуации в некоторых странах, но и международной безопасности в целом, поэтому довольно закономерно взаимодействие на уровне Россия-международное сообщество против мирового наркотрафика. Транснациональный характер организованной преступности, которая контролирует наркотрафик, обусловливает взаимодействие РФ и других стран мира прежде всего в рамках региональных и международных форумов, осуществляется по таким направлениям, как приграничное сотрудничество, налаживание консультативного механизма и проведение совместных морских и наземных операций. Взгляды сторон на отдельные аспекты проблемы часто не совпадают, и соответственно отношения сторон в данной сфере не были равными и динамичными, однако в последние годы мы видим положительные результаты - разработана нормативная база, происходит обмен информацией и технологиями, работает консультативный механизм, внедряются совместные проекты. Дальнейшей тесное сотрудничество сторон на основе партнерства может способствовать успешному ослаблению наркотрафика по «героиновому» и «кокаиновому» маршрутам и уменьшению употребления наркотиков населением мира.
Итак, обострение проблемы наркотизма на мировом пространстве заставляет правительства стран принимать не только более эффективные меры внутригосударственного контроля за незаконным оборотом наркотиков, но и искать другие пути к многостороннему международному сотрудничеству. Основными же задачами для Российской Федерации на пути преодоления наркобизнеса и незаконного оборота наркотиков является разработка собственных стратегий, создание национальных институтов с использованием наилучших решений европейского и мирового опыта.